法律观点

广州挪用公款罪律师｜谭君耀：钱去哪儿了，决定是三年还是十年

挪用公款罪三种用途门槛完全不同：进行非法活动的，数额五千到一万即可，不要求时间；进行营利活动的，数额较大即可，不要求超过三个月；归个人使用或借贷他人的，需超过三个月未还。钱去哪儿了，直接决定是三年以下还是五年以上。退还时间影响量刑，不影响定罪。

广州单位行贿罪律师｜黄钲顺：钱从公司出、利归公司，才是单位行贿

单位行贿罪三个要素缺一不可：以单位名义、体现单位意志、违法所得归单位所有。老板一个人拍板、钱从公司出但利归个人的，是个人行贿。一人公司、家族企业的认定更麻烦，要看公司财产和个人财产是否混同。单位被罚，直接负责的主管人员和其他直接责任人员同时担责，量刑轻于个人行贿。

广州行贿罪律师｜谭君耀：为了什么给钱，决定罪与非罪

行贿罪的硬门槛是「为谋取不正当利益」——谋取竞争优势、违反法律法规获取的利益才算，为拿回自己应得的钱、被勒索而给钱的不构成。主动交代行贿行为、在被追诉前交代的，可以从轻或免除处罚。和受贿罪不是简单的对合关系，受贿方不成立时行贿方仍可能成立。

广州受贿罪律师｜黄钲顺：为他人谋利、收受财物，中间那层因果最难辩

受贿罪两个要件：利用职务上的便利为他人谋取利益，以及收受他人财物。中间那层因果最难辩——为他人谋利只要有承诺即可，不要求实际办成；感情投资和权钱交易的分界在有无具体请托事项。事没办成、钱已退还，仍可能构成既遂。退赃的时点影响量刑，不影响定性。

广州贪污罪律师｜谭君耀：主体、职务便利、非法占有，三个要件一层一层过

贪污罪三个要件一层一层过：主体是否国家工作人员、是否利用职务上的便利、是否非法占有公共财物。委派、受委托管理经营国有财产、协助政府从事行政管理，三种情形都算。和职务侵占的分界就在主体身份，和盗窃的分界在是否利用职务便利。监察委移送后，家属第一时间要确认留置期限和涉案金额。

广州票据诈骗罪律师｜谭君耀：五种情形，五种不同的辩法

票据诈骗罪五种情形各打各的：伪造变造票据、作废票据、冒用他人票据、签发空头支票、签发无资金保证的汇票本票。每一种的辩点不同——伪造票据卡在明知，作废票据要看作废的界定，冒用他人票据看有无授权，空头支票要求骗取财物的结果。

广州贷款诈骗罪律师｜谭君耀：有没有非法占有目的，决定是诈骗还是骗贷

贷款诈骗罪和骗取贷款罪就差一个非法占有目的，刑期差得很远：前者最高无期，后者最高七年。非法占有目的靠客观事实推定：贷款用途是否真实、有无还款能力、钱去哪了、事后有无逃避。材料有假不等于诈骗——为了通过审批夸大经营数据，但钱用于正常经营、有还款行为的，多按骗取贷款处理。

广州组织领导传销罪律师｜谭君耀：三十人、三级，两条线一起过才算

组织领导传销活动罪要两条线一起过：参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上。只发展了下线但没有三级层级，或人数不足三十人的，不构成本罪。和团队计酬式传销的区别在于是否以发展人员数量作为计酬依据。组织者、领导者的认定看实际作用，不看头衔。

广州侵犯商业秘密罪律师｜谭君耀：秘密性、价值性、保密性，缺一个就不成立

商业秘密三要件缺一个就不成立：非公知性、价值性、保密性。保密性门槛比想的低，有保密协议、权限设置、加密措施、离职交接记录中任意几项即可，不要求万无一失。客户名单能否算商业秘密，看是否包含深度信息——交易习惯、价格底线、特殊需求，单纯名单不算。损失计算直接决定量刑档。

广州假冒注册商标罪律师｜谭君耀：同一种商品，不是同一个商品

假冒注册商标罪三个要件：未经许可、在同一种商品上使用、与注册商标相同的商标。同一种商品按商品分类表判断，不是看实物像不像；相同商标包括完全相同和在视觉上基本无差别、足以误导公众的。使用的范围比想的大，包装、说明书、交易文书上都算。

广州侵犯公民个人信息罪律师｜谭君耀：五十条和五千条，差了一百倍

三类信息三个门槛，差了一百倍：高度敏感信息（行踪轨迹、通信内容、征信、财产）五十条；敏感信息（住宿、通信记录、健康生理、交易）五百条；一般信息（姓名、电话、身份证号）五千条。条数计算第一步是去重，同一人的多条信息按一条算。

广州掩饰隐瞒犯罪所得罪律师｜谭君耀：这个罪，卡在「知不知道」四个字上

这个罪的全部要害在「知不知道」四个字上。五种行为方式——窝藏、转移、收购、代为销售、其他方法——共同点是明知是犯罪所得。明知靠推定：交易价格明显低于市场、在隐蔽场所交易、无正当理由的频繁交易、被明确告知来源。反驳的四条路是：不明知、上游不成立、数额未达标、属于正常民事行为。

广州洗钱罪律师｜谭君耀：上游是什么罪，决定这是不是洗钱

洗钱罪只针对七个上游犯罪：毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗。上游不在这七类里的，只能定掩饰隐瞒犯罪所得。2021 年刑法修正案（十一）把自洗钱入刑，本人清洗自己犯罪所得也构成。情节严重以五百万元为线。

广州帮信罪律师｜黄钲顺：只提供银行卡，为什么也构成犯罪

帮信罪的三层人责任不同：提供银行卡手机卡的、提供技术支持的、提供广告推广和支付结算的。明知靠客观事实推定：交易价格明显异常、被明确告知用途、频繁批量提供、事后销毁证据。明知是出罪的主要空间，确实被骗、被胁迫提供的，有不起诉先例。

广州串通投标罪律师｜谭君耀：文件雷同，不等于串通

串通投标有两个方向：投标人之间串通，以及招标人与投标人串通。情节严重有六条标准，达到任一条即入罪。文件雷同是最常见的证据，但雷同不等于串通——同一模板、同一代理机构制作、同一人代填都可能造成雷同，需要结合报价、保证金来源、联系人综合判断。