法律观点

广州公司账户收到不明资金，会不会被认定洗钱？

不一定。关键看这笔钱是不是七类上游犯罪的所得，以及公司知不知道。只有毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这七类赃款，才可能构成洗钱罪。

广东外贸企业被查骗取出口退税，实际控制人要担什么责？

实际控制人通常被认定为单位犯罪中“直接负责的主管人员”，与公司同罚；骗取税款10万元以上即入罪，50万元以上三到十年，500万元以上十年以上直至无期。

在广州做外汇兑换生意，多少金额会构成非法经营罪？

非法买卖外汇，经营数额500万元以上或违法所得10万元以上即“情节严重”；2500万元以上或违法所得50万元以上属“情节特别严重”。一笔对敲按汇率折算动辄几十上百万，做十几单就可能越线。

广东企业收了货款不发货，是合同违约还是合同诈骗？

关键看签约时有没有履约能力和履约意愿，不是看事后有没有发货。签约时就无力履行、收钱后挥霍或逃匿，是合同诈骗；签约时有能力、后来因经营恶化发不出货，原则上是民事违约。

广州公司高管把货款挪去投资，算职务侵占还是挪用资金？

关键看有没有非法占有目的，不看钱投去了哪里。只想临时动用、打算归还，是挪用资金罪；从一开始就不打算还、用假账把账做平，才是职务侵占罪。两罪量刑差好几档。

在广州醉驾被查，哪些情况能不起诉？

能不起诉，但只有三条路：情节显著轻微不认为是犯罪、犯罪情节轻微相对不起诉、免予刑事处罚。三条路都有硬前提，不自动适用。

广州走私普通货物，货主不知情会被追责吗？

一般不追责。走私是故意犯罪，必须有“明知”，确属被蒙骗的不构成犯罪；但“不知情”不能只靠口供，落入七项推定情形仍会认定明知。

广东非法集资案业务员退赔了，还要坐牢吗？

可能还要。退赔是量刑情节，不是免罪事由。公诉前积极退赔可从轻或减轻，情节轻微可不起诉或免罚；骨干退赔也难脱罪。

在广州的传销组织里当业务员，会被判刑吗？

一般不会。该罪只处罚“组织者、领导者”，单纯跑业务拿提成的人不在其列；但管团队、讲课培训、发展下线够人数层级的，会被追究。

广东工厂贴牌卖假货，假冒注册商标罪和销售假冒商品罪差在哪？

差在做还是卖。工厂自己贴牌生产，定假冒注册商标罪；只进货转卖，定销售假冒注册商标的商品罪。两罪入罪门槛和量刑档次不同，定性直接影响结果。

广东网络赌博平台代理，构成开设赌场罪还是赌博罪？

多数定开设赌场罪。只要为赌博网站担任代理并接受投注，法律就直接视为开设赌场，不管有没有实体场地。代理身份一旦成立，量刑起点明显高于赌博罪。

广州企业被查虚开增值税专用发票，财务人员会被判刑吗？

会，但不是经手就判。财务人员只有在被认定为直接责任人员、且在其中起较大作用时才追责；奉命做账、不知情的，一般不认定。关键在于能否证明对虚开不知情、未参与。

在广州帮人转账赚佣金被抓，算帮信罪还是掩隐罪？

关键看钱的性质和是否明知。明知是犯罪所得还帮着转，定掩隐罪；只提供账户、不明知款项来源，多按帮信罪。两罪量刑档次差别明显，先分清再谈辩护方向。

2026年10月

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本文由广东豪航律师事务所刑事辩护团队整理，结合金融监管部门2026年风险提示、公开警方通报和现行《刑法》，专门拆解"代理维权""债务减免""征信修复""反催收"这门生意背后的刑事风险：哪些是消费者的正当权利，哪些已经构成犯罪。文中监管提示、案例和法条均附官方来源，可自行核对。

2026年10月

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本文由广东豪航律师事务所刑事辩护团队整理，专门回答家属最焦虑的一个问题：人被刑拘后，案件究竟要经过哪些阶段、每个阶段法律规定多长时间、为什么助贷类案件往往大半年才开庭。文中所有期限均依据现行《刑事诉讼法》原文并附官方链接，可自行核对。