广州组织、领导传销活动罪立案量刑：拉人头、交入门费、层级返利，30人三级、120人250万，普通业务员会不会坐牢

一、刑法打击的是什么样的传销

《刑法》第224条之一规定的组织、领导传销活动罪，针对的是同时具备以下特征的传销活动：

1. 以推销商品、提供服务等经营活动为名；
2. 要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格（即"入门费"）；
3. 按照一定顺序组成层级；
4. 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据（即"拉人头"）；
5. 引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

判断一个项目是不是刑法意义上的传销，关键看钱从哪里来：是靠真实商品、真实服务对外销售赚取经营利润，还是靠后加入者交的入门费给先加入者发返利。广东豪航律师事务所刑事团队在广州办理此类案件时发现，家属最大的误区是"公司有产品、有合同、有营业执照，怎么会是传销"。其实有没有商品只是表象，豪航团队接手后首先核对的，是商品价格是否严重背离真实价值、返利是否实质来源于下线缴纳的费用、参加者的主要收益是不是来自发展人员——这三点一旦坐实，披着再厚"合法经营"外衣的项目也可能被认定为传销。

需要特别说明：刑法这一条只打击"拉人头"、收取"入门费"式的金字塔型传销。对于以发展人员的销售业绩为计酬依据的"团队计酬"式传销（即多层次直销），按公通字〔2013〕37号意见第5条，属于行政违法，由市场监管部门依据《禁止传销条例》查处，不按本罪定罪处罚。

二、立案标准：30人以上且层级在三级以上

并非参与传销就构成犯罪。根据公通字〔2013〕37号第1条和《立案追诉标准的规定（二）》第70条，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上，且层级在三级以上的，才对组织者、领导者追究刑事责任。两个条件必须同时具备。

这里的"层级"指组织者、领导者与参与人员之间的上下线关系层次，不是其在公司里的职务等级；计算人数和层级时，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

组织内部参与人员

• 标准：30人以上

上下线层级

• 标准：三级以上

追责对象

• 标准：仅限组织者、领导者，不包括一般参加者

人数/层级取证

• 标准：无法逐一收集言词证据时，可结合缴费返利记录、人员关系图、银行流水、电子数据、鉴定意见综合认定

组织、领导多个传销组织，单个或多个层级已达三级以上的，各组织发展人数可合并计算；组织者、领导者形式上脱离后仍继续从原组织获取报酬返利的，其脱离后发展的人数、层级仍应计入。

三、谁算"组织者、领导者"：普通业务员一般不追刑责

本罪只处罚组织、领导者，不处罚一般参加者，这是与很多家属切身相关的一点。公通字〔2013〕37号第2条明确，下列人员可认定为组织者、领导者：

1. 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
2. 承担管理、协调等职责的人员；
3. 承担宣传、培训等职责的人员；
4. 曾因组织、领导传销受过刑事处罚，或一年内受过行政处罚，又直接或间接发展人员15人以上且层级三级以上的人员；
5. 其他对传销活动实施、组织建立扩大起关键作用的人员。

意见同时规定：以单位名义实施的，对于受单位指派、仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。因此，拿固定工资、按指令做客服、行政、后勤或普通销售，没有发起策划、管理协调、宣传培训职责的底层员工，通常不在本罪追责范围；但如果是负责讲课培训、管理团队、发展下线并按人头抽成的团队长，则可能被认定为组织者、领导者。广东豪航律师事务所刑事团队辩护时会重点还原当事人在组织中的真实角色、获利方式和发展人数，把"受雇提供劳务的员工"与"发起、管理、培训的组织者领导者"严格区分开。

四、"情节严重"：120人、250万元，法定刑升到五年以上

《刑法》第224条之一规定两档法定刑：一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

根据公通字〔2013〕37号第4条，具有下列情形之一的，认定为"情节严重"：

组织、领导的参与人员累计

• 标准：120人以上

直接或间接收取参与人员缴纳的传销资金累计

• 标准：250万元以上

曾因传销受刑事处罚，或一年内受行政处罚后，又发展人员累计

• 标准：60人以上

造成参与人员精神失常、自杀等严重后果

• 标准：不限人数金额

造成其他严重后果或恶劣社会影响

• 标准：兜底

关于"骗取财物"，第3条规定：组织者、领导者通过编造歪曲政策、虚构夸大项目和盈利前景、掩饰返利真实来源等手段，从参与人员缴费或购物款中非法获利的，即认定为骗取财物；参与人员自己是否认为被骗，不影响认定。

五、与集资诈骗、非吸等罪名的牵连和竞合

传销型项目往往同时带有非法集资特征，实践中要注意罪名的选择与并罚：

• 与集资诈骗竞合择一重：以非法占有为目的组织、领导传销，同时构成本罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚（公通字〔2013〕37号第6条、法释〔2022〕5号第13条）。集资诈骗罪最高可至无期徒刑，通常重于本罪。
• 与非吸的关系：通过传销手段向社会公众非法吸收资金，同时构成非吸罪或集资诈骗罪与本罪的，同样择一重罪处罚。
• 伴随暴力犯罪数罪并罚：传销过程中为控制成员、逼迫发展下线，实施非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索、妨害公务等行为构成犯罪的，依照数罪并罚处理。
• 对底层参加者而言，如果确因被诱骗参与、财产受损，其本身也是受害者，一般不作为犯罪处理，但投入的资金多被认定为赃款，能否追回取决于追赃挽损情况。

六、家属可以重点核对的辩点

• 当事人发展或组织名下的人数是否真到30人、层级是否真到三级，鉴定和人员关系图是否把未缴费、已退出、重复账号、虚账号都计入；
• 返利究竟依据发展人头数，还是依据下线真实销售商品的业绩（关系到属刑事"拉人头"还是行政违法的"团队计酬"）；
• 当事人是发起、管理、培训的组织者领导者，还是仅领取固定工资、从事劳务的普通员工；
• 250万元资金中是否混入正常商品交易、本人投入、重复计算，累计口径是否准确；
• 是否具有自首、坦白、认罪认罚、退缴违法所得等从宽情节。

豪航刑事团队能为家属和企业做什么

广东豪航律师事务所刑事团队可在传销类案件中提供会见、阅卷和辩护：围绕涉案模式是否属于"拉人头＋入门费"的金字塔传销（还是应按"团队计酬"作行政违法处理）、参与人数和层级是否达到30人三级、本人是否属组织者领导者还是仅提供劳务的员工、传销资金和"情节严重"数额如何核算、是否与集资诈骗或非吸发生竞合等关键点提出意见；对达不到立案标准、不具组织领导身份或定性有误的，争取不立案、不起诉或改变定性；对确已构罪的，结合从犯、自首、退赃、认罪认罚争取从轻或缓刑。我们也可为直销、连锁经营、会员制企业提供商业模式合规审查，避免经营创新被认定为传销。最终结果由司法机关依法决定，不夸大、不打包票。

如果您或家人在广州因参与、组织"消费返利""投资加盟""数字藏品"等拉人头项目，被以组织、领导传销活动罪调查、刑拘，建议尽快联系广东豪航律师事务所面谈，地址在广州市白云区启德路77号法务大厦北塔20楼，人数层级鉴定和当事人角色认定是此类案件辩护的关键。

广东豪航律师事务所长期办理广州及周边地区刑事案件，提供看守所会见、取保候审、羁押必要性审查、出庭辩护等专业法律服务。

咨询电话：191-2069-1514

服务热线：400-052-0817

七、参考来源与免责声明

资料依据：

1. 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（中国人大网）
2. "两高一部"关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（公通字〔2013〕37号，最高人民检察院）
3. 关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（公安部）
4. 最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2022〕5号，最高人民法院）

免责声明： 本文为一般性法律知识科普，不构成针对具体个案的法律意见。案件结果取决于事实、证据及司法机关依法认定。文中案例当事人信息均已作脱敏处理，所引规定与案例均来自公开发布的官方渠道，不代表对类似案件结果的承诺。法律适用可能更新，个案请以现行有效规定及司法机关认定为准，建议及时咨询专业律师。