豪航案例｜百万投资陷骗局，“以民促刑”破局：假证现形，案件移送公安追责

本案办案律师：苏茗、雷小惠

“同乡介绍的投资项目，稳赚不赔！” 生活中，不少人会因 “熟人背书” 放松警惕，可一旦踏入虚假投资的陷阱，往往面临 “血本无归” 的困境。近期，广东豪航律师事务所代理的一起案件，就从 “合同纠纷” 逐步牵出刑事诈骗嫌疑 —— 经律师团队专业维权，法院最终裁定驳回民事起诉，并将案件移送公安机关侦查，为委托人后续追赃挽损找准了方向。

一、案情概况

委托人因同乡何某推荐“砂石厂、轮胎店投资项目”，于2019年6月至2021年2月间，按何某要求累计转账百余万元（部分款项转入何某亲属账户）。后续原告发现，何某从未实际开展投资项目，资金疑似被个人挥霍，且何某早在2019年已被限制消费。虽何某曾承诺退款并签订《还款协议》，但仅支付少量款项后便失联，原告前期刑事报案未果，遂委托豪航律所代理维权。

二、律所维权策略：另辟民事路径，戳穿假证破局

豪航律师苏茗、雷小惠团队研判后，决定以“合同纠纷”为由提起民事诉讼，通过民事程序固定证据、揭露犯罪事实：

1. 倒逼证据呈现：民事诉讼中，何某为抗辩，提交《股权转让协议》称部分投资款为“股权款”，企图掩盖诈骗事实；

2. 司法鉴定证伪：律师当即对协议真实性提出质疑，申请司法鉴定后，确认协议中原告签名系伪造，直接戳穿何某伪造证据的行为；

3. 论证涉刑性质：结合何某“虚构项目、转移资金、伪造证据、逃匿履约”等行为，律师当庭论证其符合诈骗罪构成要件，援引相关法律规定，主张案件应移送刑事侦查。

三、法院裁定结果

法院完全采纳豪航律师意见，认定何某行为涉嫌经济犯罪，依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释，裁定：

1. 驳回原告的民事诉讼起诉；

2. 全案移送连州市公安局审查处理；

3. 原告已预交的案件受理费，待裁定生效后全额退还。

四、律师提示

遇投资诈骗且刑事报案受阻时，可借助民事程序实现“以民促刑”：通过民事诉讼固定关键证据、揭露对方伪造证据等行为，推动法院认定案件涉刑性质，为后续刑事追责、追赃挽损奠定基础。

广东豪航律所始终以专业法律策略，为当事人破解维权困境，守护合法权益。