组织领导传销活动罪要两条线一起过：参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上。只发展了下线但没有三级层级，或人数不足三十人的，不构成本罪。和团队计酬式传销的区别在于是否以发展人员数量作为计酬依据。组织者、领导者的认定看实际作用，不看头衔。
两条线，一起过才入罪
刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2013年两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》定了一个硬门槛：组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，才追究组织者、领导者的刑事责任。
三十人，三级，两个条件同时满足。
这个门槛在实务中是第一道筛子。人数不够三十，或者层级不到三级，即使行为很像传销，也不构成本罪。
人数怎么算，有讲究。
一是只算实际参与的人，不算「注册了但没交钱」的空号。
二是不重复计算。一个人用多个账号注册的，按一个人算。
三是按组织内部的人数算，不是按整个传销网络算。每个团队各自计算自己这一支的人数。
层级怎么算，也有讲究。
三级，指的是组织者、领导者以下的三层。也就是说，最上面的组织者算第一级，往下数三层。有的案子把组织者本人也算进去，这是错的。
这两条线，只要有一条不过，案子就不成立。实务中不少案子是在人数上出的问题——号称几百人，实际核实下来，交了钱、真正参与的只有二十几个。
人数怎么核，从后台的充值记录倒推最可靠，只有真正打过款的账号才算数。注册了没交钱的、同一个人的小号、测试账号，都要剔出去。
谁算组织者、领导者
法条处罚的是组织者、领导者，不是所有参与者。
2013年那个意见列了五类：
一，在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员。这是最核心的一层，创始人、操盘手。
二，在传销活动中承担管理、协调等职责的人员。区域负责人、团队长、讲师团的负责人。
三，在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员。讲师、培训师、负责做宣传材料的人。
四，曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。
五，其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
这五类里，第三类最容易被扩大适用。
一个被请来讲课的讲师，讲的是通用的营销课，不知道这个组织是传销，算不算？一般认为不算，因为缺乏主观明知。
一个负责做宣传海报的设计师，按老板要求做图，算不算？同样要看知不知道。
第五类是兜底，「起关键作用」的认定弹性大。实务中常见的是把「技术人员」「客服主管」「财务」往里装。这些人确实提供了支持，但他们在组织中的位置，和发起、策划的人差得很远。
辩护时要看三件事：有没有决策权、有没有从发展中获利、对传销性质知不知道。这三件事，谭君耀律师在会见时会一条一条问到底，因为位置不同，量刑差得很远。
普通参与者不构罪。这一点法条写得很清楚，但实务中常有人被裹进去。这类案子的家属最常问的一句话是「他只是个团队长，也要判吗」，广东豪航律师事务所的回答是：先看他有没有决策权、有没有从发展下线里拿到钱。
和团队计酬式传销，差在哪
这是这个罪最关键的出罪口。
2013年那个意见第5条明确：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的「团队计酬」式传销活动，不作为犯罪处理。
也就是说，传销分两种。
一种是「拉人头」式：靠发展下线的人数计酬，商品只是个幌子。
一种是「团队计酬」式：靠销售业绩计酬，下线卖得多，上线提成就多，但计酬依据是销售额，不是人数。
前者构罪，后者不构罪，由市场监管部门行政处罚。
这个区分在实务中的判断标准：
一看计酬依据。按人数算提成，还是按销售额算提成。
二看有没有真实商品。东西到底有没有、交没交货、价格合不合理、能不能退。
三看加入资格。是不是必须交一笔「入门费」才能加入，还是可以免费注册。
四看有没有层级返利。上线能不能从下线的下线那里拿钱。
四个都指向「拉人头」的，构罪；有真实的商品销售、按业绩计酬、没有入门费的，是团队计酬，不构罪。
这一条是这类案子最重要的辩点。很多案子表面上看层级分明、人员众多，实质上是靠卖货赚钱的代理体系，这时候应当往团队计酬上争。
和集资诈骗、非法吸收公众存款，怎么分
三个罪名经常交织。
传销罪，核心是「拉人头」的组织结构，钱从下线上交的入门费里来。
非法吸收公众存款罪，核心是向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息。
集资诈骗罪，核心是非法占有目的，用诈骗方法集资。
实务中，一个盘子里可能同时有三样东西：交入门费加入（传销）、承诺高额返利（非吸）、根本没有真实项目（集资诈骗）。
这种案子怎么定性，看主要特征。
如果钱主要来自入门费，按传销；如果钱主要来自投资款，按非吸；如果有非法占有目的、钱被挥霍转移，按集资诈骗。
三个罪名的量刑差别很大。传销罪最高十五年（情节严重五年以上，最高十五年）；非吸最高十五年；集资诈骗最高无期。
辩护时要看资金的来源结构：入门费占多少、投资款占多少、有没有真实经营。
情节严重，四个标准
2013年那个意见定了：
组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上；
直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上；
曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上；
造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果；
造成其他严重后果或者恶劣社会影响。
一百二十人和二百五十万，是两个硬指标。
人数和金额的计算，和入罪门槛一样，要去重、要核实真实性。
金额的计算，是实际收取的传销资金，不是流水。同一笔钱反复流转的，不重复计算。
实务中还有一个细节：返利给下线的钱，能不能从犯罪数额里扣？一般认为不能，因为返利是犯罪成本，不是退赃。但量刑时可以考虑。
网络传销，证据在哪
现在的传销，绝大多数在线上。
服务器在境外、APP随时更换、资金走虚拟币、人员用昵称不用真名。这类案子的取证难度很大。
核心证据是后台数据：会员注册记录、层级关系、充值记录、提现记录、返利记录。
这些数据一般由公安机关通过远程勘验、电子数据提取获得，或者由鉴定机构从扣押的服务器、手机里恢复。
辩护时要看：
一是数据的完整性。有没有被篡改、有没有缺失、提取过程有没有记录。
二是数据的归属。这个账号是不是当事人的？有没有可能是别人冒用？
三是数据的解读。后台显示的「层级」是不是法律意义上的层级？有的系统把推荐关系算一层，把团队关系算一层，两层叠加，实际层级被放大了。
四是人数的核实。后台注册人数和实际交钱人数，往往差得很远。
这几项里，第四项最实在。一个号称十万会员的平台，真正交过钱的可能只有几千人，这直接影响量刑档次。
退赔和量刑
这个罪的量刑，退赔的权重很大。
因为受害人数多、金额分散，法院在量刑时非常看重「有没有实际挽回损失」。
实务中的做法：按参与人实际损失的比例退赔，或者按涉案金额的一定比例预缴。
退赔的钱从哪来，是个现实问题。很多当事人自己也是参与者，钱都投进去了，拿不出退赔款。这种情况下，能退多少退多少，态度比数额更重要。
认罪认罚也是一个重要情节。这类案子证据量大、争议点多，如果事实清楚，认罪认罚能换来明显的从轻。退赔方案怎么设计、按什么比例退、退给谁，顺序比金额更要紧。广东豪航律师事务所在这件事上的做法是先把口径谈清楚，再让家属准备资金——钱交了却不算进退赔，是最亏的一种。
还有一个情节常被忽略：主动解散组织、停止发展下线、劝返参与人。这些行为能说明社会危害性在降低，量刑时会被考虑。
家属最先做什么
第一件事，核实人数和层级。三十人、三级是硬门槛，这两条过不了，案子就不成立。
第二件事，看计酬依据。按人数算还是按业绩算，这决定是传销还是团队计酬。
第三件事，确认当事人在组织中的位置。是发起策划的，还是执行管理的，还是只讲课、只做图。
第四件事，算清楚涉案金额。入门费收了多少、返利发了多少、实际获利多少。
第五件事，评估有没有集资诈骗的成分。如果钱被挥霍转移，罪名可能升格。
这个罪名的辩护，第一步永远是门槛：三十人、三级。这两条一破，后面的都不用谈。第二步是性质：拉人头还是团队计酬。第三步才是角色和数额。顺序不能乱，乱了就容易在细枝末节上耗掉时间。